1.股東會日期:94/06/14
2.重要決議事項:
(1)承認本公司93年度營業報告書、財務報表。
(2)承認本公司93年度盈餘分派案:
股東股票股利215,561,780元(每股約配發1.5元)，員工股票紅利40,000,000元,
另配發股東現金股利新台幣71,853,929元，(每股約配發0.5元)，
另配發員工現金紅利新台幣27,371,782元,配發董監事酬勞新台幣16,169,228元。
(3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司公司章程部份條文案。
(5)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(6)通過改選本公司董事及監察人案。
選舉結果:選出董事9席及監察人3席,當選名單如下所列:
董事:
億光電子工業股份有限公司 代表人：葉寅夫
億光電子工業股份有限公司 代表人：周博文
中亞創業投資股份有限公司 代表人：陳進福
光寶科技股份有限公司     代表人：陳廣中
光寶科技股份有限公司     代表人：滕光中
鼎元光電科技股份有限公司 代表人：許敏川
李秉傑
周銘俊
陳金源
監察人:
中富創業投資股份有限公司 代表人：駱文益
全誼投資股份有限公司     代表人：楊正利
江惠中
(7)通過解除本公司董事競業之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。