資料日期：2020/12/31
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。晶電公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。有關審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
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普渡大學(Purdue U.)會計學博士
國立台中科技大學財政稅務系教授
嘉晶電子股份有限公司獨立董事
蓋曼立凱電能科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員
力智電子股份有限公司獨立董事
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美國壬色列理工大學(RPI)企管博士
國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
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政治大學企業管理研究所碩士
清華大學化學工程系學士
台聯電訊股份有限公司董事
台郡科技股份有限公司董事
杰力科技股份有限公司獨立董事
新光紡織及東鹼股份有限公司薪酬委員
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東吳大學會計系畢業
勤業會計師事務所主任審計員
艾德蒙海外股份有限公司財務暨行政副總裁
台灣潘氏集團協理
保生製藥股份有限公司監察人
冠捷科技集團(股票於香港暨新加坡兩地掛牌上市) 執行董事/資深副總裁/CFO
新普科技股份有限公司獨立董事
冠捷科技集團高級顧問
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國立交通大學電子物理學士
美國紐約州立大學電機工程碩士
美國紐約州立大學電機工程博士
交通大學電子物理系教授
普誠科技股份有限公司董事
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會任命。目前，晶電公司薪資報酬委員會由全體三位獨立董事組成，董事長及總經理應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。薪資報酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估策略長或經理人之薪酬。有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
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美國壬色列理工大學(RPI)企管博士
國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
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普渡大學(Purdue U.)會計學博士
國立台中科技大學財政稅務系教授
嘉晶電子股份有限公司獨立董事
蓋曼立凱電能科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員
力智電子股份有限公司獨立董事
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政治大學企業管理研究所碩士
清華大學化學工程系學士
台聯電訊股份有限公司董事
台郡科技股份有限公司董事
杰力科技股份有限公司獨立董事
新光紡織及東鹼股份有限公司薪酬委員
公司治理委員會
公司治理委員會旨在有效發揮董事職能、深化公司治理及企業社會責任文化、提升資訊揭露品質及強化相關法令規章之遵循。
本公司自104年8月6日董事會通過「公司治理實務守則」，張世賢先生即兼職本公司公司治理主管迄今，並於108年3月14日董事會通過，正式設置公司治理委員會，並任命張世賢先生兼任公司治理主管乙職，其相關處理事務人員目前有2名，皆具有於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位擔任主管職務至少3年以上經驗，可確保其公司治理等職務之有效執行，且不涉有利益衝突及違反內部控制制度等情事。並協助提醒董事於執行業務，或做成審計委員會或董事會正式決議時，應遵守之法規及相關建言，於董事會後及時確保重大訊息公佈內容的適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
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109年度業務執行範疇包括下列內容：
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事就任及持續進修。
4.提供董事執行業務所需之資料。
5.協助董事遵循法令。
6.向審計委員會及董事會報告公司治理運作情形。
109年度進修情形：
| 職稱 |
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
時數 |
| 公司治理主管 |
張世賢 |
2020/10/22 |
臺灣證券交易所股份有限公司 |
2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 |
3 |
| 公司治理主管 |
張世賢 |
2020/11/12 |
中華公司治理協會 |
ESG經濟趨勢與資本市場
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3 |
| 公司治理主管 |
張世賢 |
2020/11/12 |
中華公司治理協會 |
如何避免誤踩聯合行為之紅線 |
3 |
| 公司治理主管 |
張世賢 |
2020/11/25 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
認識期貨衍生性商品避險交易及操作健全企業永續經營實務研討會 |
3 |