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晶電堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,晶電董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准,且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。

一、 公司股權結構及股東權益

主要股東名稱

持有股數

持股比例%

     花旗台灣託管BNP投資操作SNC投資專戶

67,306,670

6.18%

     渣打託管Evenstar卓越基金專戶 

49,923,000

4.59%

     南山人壽保險股份有限公司

25,704,000

2.36%

     貝萊德全球基金之亞洲巨龍基金 

23,776,000

2.18%

     國泰人壽保險股份有限公司

18,270,670

1.68%

     匯豐銀行託管荷蘭合作銀行倫敦分行投資戶 

17,964,000

1.65%

     花旗台灣託管野村國際股份有限公司投資專戶

17,892,000

1.64%

     三商美邦人壽保險股份有限公司 

17,244,000

1.58%

     渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶

16,291,180

1.50%

     永豐商銀託管永豐金資本亞洲公司投資專戶

14,500,000

1.33%

註:2018年4月23日停止過戶日發行總股份:1,088,701,410股。

(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 相關運作由發言人體系依相關法令及重要規章處相關事宜。

(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 由專業之股務代理機構負責,並由透過每月申報了解異動情形。

(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 本公司與關係企業間權責明確,轉投資事項處理依循長、短期投資管理辦法及其內部控制制度暨相關法令規定執行相關事宜,隨時掌握其財務面及營運面資訊;另外就董事、經理人之競業行為則依法提請股東會、董事會決議通過解除競業禁止或限制行為。   

二、董事會之組成及職責

本公司設董事9~15人,任期三年,採候選人提名制度;第九屆董事設9席,其中3席為獨立董事。

(一)董事會成員多元化政策 
董事會成員多元化政策及落實情形請點選這裡

(二)審計委員會 
依證券交易法設置審計委員會,並由全體獨立董事組成。

(三)定期評估簽證會計師獨立性之情形 
本公司選任信譽卓越之會計師事務所及會計師簽證,其與本公司無任何利害關係,並嚴守獨立性,並一年一次自行評估簽證會計師之獨立性及適任性,委任鄭雅慧會計師及謝智政會計師之獨立性及適任性暨107年度服務主要內容及報酬,業經107年8月13日審計委員會及董事會決議通過在案。 
獨立性及適任性之評估程序簡略整理如下: 

  1. 會計師與本公司無直接或間接財務利益關係。
  2. 會計師與本公司或本公司董事無融或保證行為。
  3. 會計師與本公司無密切之商業關係及潛在僱傭關係。
  4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年並未在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。
  5. 會計師並無提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。
  6. 會計師並無仲介本公司所發行之股票或其他證券。
  7. 會計師並無擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。
  8. 會計師與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員等並無親屬關係。

(四)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 請選點這裡

三、設置公司治理專(兼)職單位或人員

本公司設置專職之公司治理單位或人員負責公司治理相關事務,係由張世賢副總負責督導,業務執行範疇包括下列內容,皆遵循相關法規:

(一)辦理公司登記及變更登記。
(二)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
(三)製作董事會及股東會議事錄。
(四)提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令。
(五)與投資人關係相關之事務。
(六)其他依公司章程或契約所訂定之事項。
(七)協助擬定年度進修計畫及不定期提供進修資訊。
協助提醒董事於執行業務,或做成董事會正式決議時,應遵守之法規及相關建言,董事會後,並負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發佈事宜,及時確保公佈內容的適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

四、建立與利害關係人溝通管道之情形

公司建置利害關係人專區,目前鑑別出6大類的利害關係人,包括員工、股東/投資人/銀行、企業客戶、承攬商/供應商、政府機關、外包商等,可透過各溝通管道與公司保持連繫或提出各項建議與申訴。 利害關係人連絡方式,請點選這裡

五、公司治理運作情形請選點這裡

六、履行社會責任情形請選點這裡

七、履行誠信經營情形及採行措施請選點這裡

八、資訊公開

(一)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形
本公司定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊,並於本公司網站設置投資人服務。

(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明
會過程放置公司網站等)
設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露,並落實發言人制度;法人說明會資訊,請詳投資人「法說會專區」查詢。

九、公司設置提名或其他各類功能性委員之運作情形

本公司已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會,運作情形請詳各年度股東會年報。

十、其他

(一)本公司一向重視勞資關係,並以誠信對待員工,依勞基法保障員工合法權益。

(二)透過員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立互信互賴之良好關係。

(三)落實發言人制度以處理股東建議。

(四)本公司與供應商一向維持良好關係

(五)本公司隨時提供董事需注意之相關法規資訊。

(六)本公司業依法訂定內部規章,進行各種風險管理及評估

(七)本公司與客戶維持穩定良好關係,以創造公司利潤。

(八)本公司已為董事及經理人購買責任保險。

(九)公司已取得以下環安衛系統驗證並持續維持 :ISO 14001 環境管理系統驗證、 ISO 14064-1 組織型溫室氣體排放查證、 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統驗證、TOSHMS/CNS 15506 臺灣職業安全衛生管理系統驗證 。